公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-031

证券代码：875009 证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽舜富精密科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会决
议于 2025 年 12 月 19 日审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事免职暨选举第
二届董事会职工代表董事的议案》：

免去王思国先生的职工代表监事职务，自 2025 年 12 月 19 日起生效。

任命王思国先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自2025年12月19日起生效。上述任命人员持有公司股份253,125股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

经公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去王思国先生的职工代表监事职务，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司增设一名职工代表董事，选举王思国先生为公司职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

王思国，男，1986 年 12 月出生，无境外居留权，中国国籍，硕士学历。2011 年 6
月参加工作，2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任中国人民解放军第五七二零工厂技术员；
2012 年 3 月至 2017 年 3 月，任上海舜富精工科技股份有限公司采购经理；2017 年 4

公告编号：2025-031

月至今，任公司制造一部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际发展的需要，有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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