公告日期：2025-12-16

证券代码：875009 证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽舜富精密科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长杨保健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公司现任监事职务自动免除，《安徽舜富精密科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司同时修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名潘孝珍、张书桥、童刚为公司第二届董事会之独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定的要求，公司董事会拟设置独立董事，将董事会成员人数
由 5 人调整至 9 人，其中，现提名潘孝珍、张书桥、童刚等 3 人为公司第二届董
事会之独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订和制定部分需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公司拟制定和修订下述需要提交股东会审议的治理制度：

3.1 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司股东会议事规则》；

3.2 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司董事会议事规则》；

3.3 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司对外担保管理制度》；

3.4 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司对外投资管理制度》；

3.5 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司关联交易管理制度》；

3.6 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司承诺管理制度》；

3.7 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司利润分配管理制度》；

3.8 制定《安徽舜富精密科技股份有限公司独立董事管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订和制定部分无需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公司拟制定和修订下述需要提交董事会审议的治理制度：

4.1 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司信息披露管理制度》；

4.2 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

4.3 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度》；

4.4 修订《安徽舜富精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

4.5 制定《安徽舜富精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
4.6 制定《安徽舜富精密科技股份有限公司董事会战……
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