公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-012

证券代码：875008 证券简称：帝盛科技 主办券商：平安证券
福建帝盛科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十五条 公司的股份可以依法转 第二十五条 公司的股份可以依法转
让。 让。公司股份如未在依法设立的证券交
易场所挂牌公开转让，公司股东应当以
非公开方式协议转让股份，不得采取公
开方式向社会公众转让股份，股东协议
转让股份后，应当及时告知公司，同时
在登记存管机构办理登记过户。

第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇八条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

公告编号：2026-012

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项； 对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司总经理、 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管 理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项； 项；

（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）向股东会提请聘请或更换为公 （十二）向股东会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并 （十三）听取公司总经理的工作汇报并
检查经理的工作； 检查经理的工作；

（十四）决定公司因……
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