公告日期：2025-11-05

江苏勤川精工股份有限公司

章 程

（草案）

二〇二五年六月

目 录

目 录...... 2
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会 ......10

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会表决和决议 ......18
第五章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资、减资 ......37

第二节 解散和清算 ......39
第十一章 投资者关系管理......41

第一节 概 述......41

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......42
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）并参照《非上市公众公司监管指引第 3号--章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 江苏勤川精工股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由江苏勤川精工有限公司依法以发起设立方式整体变更为股份有限公司，在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320282767389912B。

第四条 公司的中文名称：江苏勤川精工股份有限公司。

公司的英文名称为：Jiangsu Qinchuan Precision Indusuy Co.,Ltd

第五条 公司住所：宜兴经济技术开发区荆邑北路 108 号。

第六条 公司注册资本为 6,000.00 万元人民币，已发行的股份数 6,000.00 万
股，设立时发行的股份数 6,000.00 万股，均为普通股。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由董事会在代表公司执行公司事务的董事及总经理中选任。

法定代表人辞任或解任的，公司应当在法定代表人辞任或解任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：严格遵循国家各项法律法规，深度聚焦市场动态，精准把握市场导向，始终将卓越质量视为根基，筑牢发展的坚实底座。秉持高度的社会责任感与使命感，全方位、全身心服务于社会主义现代化建设大局，于拼搏奋进中砥砺前行，持续优化运营策略、创新发展模式，全力以赴创造更为优异的经济效益，同时积极回馈社会，广泛拓展公益事业版图，源源不断地为社会输送温暖与力量，进而达成更为显著、更为深远的社会效益。

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批……
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