公告日期：2025-11-04

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

Shenzhen Cectn Technology Co., Ltd.

（深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区知己工业园二期 4#厂房 201）
声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转公司同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效
公开转让说明书 力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依据。
（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
国投证券

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

2025 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项 重要风险或事项简要描述

名称

公司、控股股东、实际控制人阳斌、主要股东陈思友、凯盈宝与人才二号基金、
高新投、小禾投资等股东签订增资协议及相关补充协议中包含对赌条款及其他
特殊权利条款，公司、控股股东、实际控制人及主要股东已就特殊投资条款的
对赌协议的风险 清理与股东签署了补充协议。除对于阳斌、陈思友、凯盈宝的回购条款等特殊
权利外，相关协议中对于公司的回购权及其他特殊投资条款均已完全终止。但
若对赌条款触发后，人才二号基金、高新投、小禾投资等股东行使回购权，存
在对赌事项导致公司股东持股比例可能发生变化的风险。

报告期内，公司在阳极箔的化成，薄膜电容器金属配件的冲压、折弯、电镀、
钝化等环节存在外协，外协加工总成本分别为 9,619.60 万元、11,509.75 万元和
4,903.74 万元，金额较大，与阳极箔化成相关的外协加工费占外协加工总成本
委托加工的风险 的比例分别为 95.51%、92.12%和 93.12%，占比较高。虽然公司已积极采取措施
应对自主化成能力短缺的问题，但公司目前化成外协规模较大，新建化成能力
完全满足生产所需仍需时间，若未来外协加工成本上升或主要外协厂商无法再
为公司进行外协，可能会对公司的经营业绩造成影响。

报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比分别为 57.62%、57.31%和 57.37%，
原材料价格波动对公司产品成本的影响较大。铝电解电容器的关键原材料为电
原材料价格波动 极箔，薄膜电容器的关键原材料为金属化薄膜和铜制叠层母排，因此铝、铜、
的风险 聚丙烯薄膜等基础原材料价格的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。