公告日期：2025-03-31

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

Shenzhen Cectn Technology Co., Ltd.

（深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区知己工业园二期 4#厂房 201）

声明：本 公司同

意。公开 者应当以
公开转让说明书 正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依据。

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国投证券

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

2025 年 3 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司、控股股东、实际控制人阳斌及主要股东陈思友与人才二号
基金、高新投、小禾投资等股东签订增资协议及相关补充协议中
包含对赌条款及其他特殊权利条款，公司、控股股东、实际控制
对赌协议的风险 人及主要股东已就特殊投资条款的清理与股东签署了补充协议。
除对于阳斌和陈思友的回购条款等特殊权利外，相关协议中对于
公司的回购权及其他特殊投资条款均已完全终止。但若未来对赌
条款触发，人才二号基金、高新投、小禾投资等股东行使回购权，
存在对赌事项导致公司股东持股比例可能发生变化的风险。

报告期内，公司在阳极箔的化成，薄膜电容器金属配件的冲压、
折弯、电镀、钝化等环节存在外协，外协加工总成本分别为
10,148.32 万元、9,619.60 万元和 7,770.60 万元，金额较大，与阳
极箔化成相关的外协加工费占外协加工总成本的比例分别为
委托加工的风险 96.14%、95.51%和 92.32%，占比较高。虽然公司已积极采取措施
应对自主化成能……
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