公告日期：2025-03-31

北京德恒律师事务所

关于

深圳市凯琦佳科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让之法律意见

北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

目 录

释 义 ...... 2
引 言 ...... 5
正 文 ...... 7
一、公司本次挂牌的批准与授权...... 7
二、公司本次挂牌的主体资格...... 9
三、公司本次挂牌的实质条件...... 10
四、公司的设立...... 15
五、公司的独立性...... 19
六、公司的发起人、股东及实际控制人...... 21
七、公司的股本及其演变...... 51
八、公司的业务...... 80
九、关联交易及同业竞争...... 84
十、公司的主要财产...... 99
十一、公司的重大债权债务...... 109
十二、公司重大资产变化及收购兼并...... 114
十三、公司章程的制定和修改...... 115
十四、公司股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 118
十五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化...... 120
十六、公司的税务...... 127
十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产...... 132
十八、劳动用工及社会保障...... 137
十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 140
二十、结论意见...... 142
附件一：公司拥有的专利权...... 144

释 义

本法律意见中，除非文中另有所指，下列用语具有以下含义：

凯琦佳、公司、股 指 深圳市凯琦佳科技股份有限公司

份公司

凯琦佳有限 指 深圳市凯琦佳科技有限公司，系凯琦佳改制为股份有限公
司前的名称

国投证券、主办券 指 国投证券股份有限公司

商

本所、德恒 指 北京德恒律师事务所

中汇会所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

《北京德恒律师事务所关于深圳市凯琦佳科技股份有限公
《法律意见》 指 司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让之法律意见》

《审计报告》 指 中汇会所出具的《深圳市凯琦佳科技股份有限公司审计报
告》（中汇会审[2025]第 2675 号）

《公开转让说明 指 凯琦佳为本次挂牌编制的《深圳市凯琦佳科技股份有限公
书》 司公开转让说明书（申报稿）》

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月

江西凯琦佳 指 江西省凯琦佳科技有限公司，系公司子公司

常捷科技 指 常州常捷科技有限公司，系公司子公司

新疆凯丰 指 新疆凯丰电子科技有限公司，系公司子公司

凯盈宝 指 深圳市凯盈宝投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股
东、员工持股平台

凯丰宝 指 深圳市凯丰宝投资合伙企业（有限合伙），系公司股东、
员工持股平台

前海谛福仕 指 深圳前海谛福仕创业投资合伙企业（有限合伙），曾系公
司股东

新基地创投 指 深圳市新基地创新投资有限公司，曾用名为深圳市金立创
新投资有限公司（“金立创投”），曾系公司股东

义云创投 指 苏州义云创业投资中心（有限合伙），曾系公司股东

人才二号基金 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合
伙），系公司股东

高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，系公司股东

中航创投 指 深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业（有限合伙），
系公司股东

英创盈投资 ……
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