公告日期：2026-01-19

广东东博智能装备股份有限公司

Guangdong Dongbo Intelligent Equipment Co., Ltd.

（广东省东莞市松山湖园区南朗路 23 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国联民生承销保荐

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二零二五年十二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事锂电池高端智能制造设备设计、研发、生产
锂电池行业增速放缓或下滑的 和销售，收入与锂电池行业发展密切相关。公司的主营业务收
风险 入主要来源于锂电设备领域，如果未来消费电子等锂电池相关
行业发展不及预期，行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展
其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至下滑的风险。

报告期内，公司来自前五大客户（含同一控制下企业）的
销售收入占营业收入的比例分别为 93.19%、91.21%和 93.11%，
公司客户集中度相对较高。

如果个别或部分主要客户由于产业政策、行业洗牌、突发
下游客户较为集中的风险 事件等原因导致经营困难、对公司产品的需求量减少等情形，
而公司未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户，将对公司正
常经营和盈利能力带来不利影响；如果未来公司产品不能持续
得到主要客户的认可，或者无法在市场竞争过程中保持优势，
也将影响公司与主要客户的合作，进而对公司的发展造成不利
影响。

由于公司股份制设立时间短，公司及管理层规范运作意识
的提高、对内控制度的理解，以及相关制度切实执行和完善均
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。