公告日期：2024-11-29

山东安华生物医药股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人
员确认意见

山东安华生物医药份有限公司（以下简称“安华生物” 、“股份公司”或“公司”）由滨州安华生物工程有限公司（以下简称“安华有限”）整体变更设立，其股本形成及变化情况及其董事、监事、高级管理人员的确认意见如下：

一、释义

安华生物 指 山东安华生物医药股份有限公司，系由安华有限公司于 2015 年 2
月 15 日整体变更设立的股份有限公司

安华有限 指 滨州安华生物工程有限公司，成立于 2010 年 7 月 15 日，系安华生
物的前身

青岛天诚 指 青岛天诚大有创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东

上海嘉可宜 指 上海嘉可宜企业管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东

合肥同创 指 合肥同创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东

济宁弘通 指 济宁弘通股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东

时合合伙 指 时合（海南）企业管理合伙企业（有限合伙），系公司的股东

山东诺德 指 山东诺德贸易发展有限公司，系公司的历史股东

创富基金 指 山东滨海创富创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的历史
股东

三角洲集团 指 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司，系公司的历史股东，曾用
名为山东黄河三角洲创业发展有限公司

济南鲲元 指 济南鲲元股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的历史股东

三角洲基金 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司，系公司的历史股东

公司章程 指 《山东安华生物医药股份有限公司章程》

公司章程（草案） 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效的《山东安华生
物医药股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元 指 如无特别说明，指人民币元

注：本确认意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、公司设立以来股本演变情况

山东安华生物医药股份有限公司（以下简称“安华生物”）系滨州安华生物工程有限公司（以下简称“安华有限”）于 2015 年 2 月以净资产折股整体变更方式设立的股份有限公司。

公司设立以来股本演变情况如下：

（一）有限公司阶段

1、2010 年 7 月，安华有限成立

2010 年 7 月 9 日，安华有限取得滨州市工商行政管理局核发的（滨）登记
私名预核字[2010]第 0962 号《企业名称预先核准通知书》，经预先核准的企业名称为“滨州安华生物工程有限公司”。

2010 年 7 月 14 日，滨州宏信有限责任会计师事务所出具滨宏会验字(2010)
第 403 号《验资报告》，对股东首次出资情况进行了审验，确认安华有限全体股
东认缴注册资本 500 万元，截至 2010 年 7 月 14 日，实收资本 200 万元，出资方
式均为货币出资，实收资本占注册资本总额的 40%。

2010 年 7 月 15 日，滨州市工商行政管理局向安华有限核发了注册号为
371600200016255 的《企业法人营业执照》。

安华有限成立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 比例（%）

1 郭勇 350.00 140.00 70.00

2 诺德贸易 150.00 60.00 30.00

合计 500.00 200.00 100.00

2010 年 9 月 20 日，安华有限召开股……
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