公告日期：2026-02-12

证券代码：875000 证券简称：江苏永成 主办券商：东吴证券
江苏永成汽车零部件股份有限公司董事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 2 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏永成汽车零部件股份有限公司

董事会议事规则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范江苏永成汽车零部件股份有限公司（简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律 法规及《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”） 等有关规定，特制定本规则。

第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、
规章、《公司章程》及股东会授予的职权。

第三条 本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表担任的董
事 1 名。公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。

第五条 董事议事通过董事会会议的形式进行。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开 2 次定期会议。

第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第二章 董事会会议的召集、提案和通知

第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，可视需要征求高级管理人员的意见。

第九条 按本规则第七条规定，提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前至少 10 日和 3
日将盖有董事会召集人签发的书面会议通知，通过书面、传真、邮件或电话或者其他方式，通知全体董事。

经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免召开董事会会议的通知时限。

第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

（五）会议联系人及其联系方式。

第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第三章 董……
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