公告日期：2026-01-07

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江恒业电子股份有限公司定于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时
股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 1 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 63.40%已发行有
表决权股份的股东陈秀银书面提交的《关于公司变更辅导备案板块的议案》，提
请在 2026 年 1 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

综合考虑公司自身经营状况、经营规模、未来发展规划等因素，建议公司将首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的计划，变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以简称“北交所”）上市，并变更辅导备案板块为北交所，辅导机构仍为国金证券股份有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈秀银符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈秀银提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 31 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司申请公开发行

1.00 股票并在北交所上市的议 √

案》

《关于公司申请向不特定

合格投资者公开发行股票

2.00 并在北京证券交易所上市 √

募集资金投资项目及其可

行性的议案》

《关于提请公司股东会授

权董事会办理公司申请公

3.00 √

开发行股票并在北交所上

市事宜的议案》

《关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在

4.00 √

北京证券交易所上市前滚

存利润分配方案的议案》

《关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在

5.00 北京证券交易所上市后三 √

年内稳定股价预案的议

案》

《关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在

6.00 北京证券交易所上市后三 √

年内股东分红回报规划的

议案》

《关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在

7.00 北京证券交易所上市后被 √

摊薄即期回报填补措施及

承诺的议案》

8.00 《关于公司存在虚假记 √

载、误导性陈述或者重大

遗漏的情况下回购股份和

赔偿投资者损失的议案》

《关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在

9.00 北京证券交易所上市事项 √

作出有关承诺并接受相应

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