公告日期：2025-12-18

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场会议及电子通讯会议的形式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈秀银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数122,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日正式施行的新《公司法》，现根据新《公司法》
及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第一届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现根据新《公司法》及相关法律法规要求及《公司章程》修订情况，对公司需提交股东会审议的公司治理制度进行修订，相关议案具体如下：

2.1《关于公司<股东会制度>的议案》

2.2《关于公司<董事会制度>的议案》

2.3《关于公司<独立董事工作制度>的议案》

2.4《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

2.5《关于公司<关联交易管理制度>的议案》

2.6《关于公司<对外担保管理制度>的议案》

2.7《关于公司<对外投资管理制度>的议案》

2.8《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

2.9《关于公司<信息披露管理制度>的议案》

2.10《关于公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

2.11《关于公司<承诺管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于公司董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将届满。公司第二届董事会拟由 8 名董事组成，其中
非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，拟选举陈秀银、邵安强、陈文华、邹旭峰为第二届董事会非独立董事，相关议案具体如下：

3.1《选举陈秀银为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.2《选举邵安强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.3《选举陈文华为公司第二届董事会……
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