公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-025

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司董事长、专门委员会、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并
通过：

选举陈秀银先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 77,700,000 股，占公司股本的 63.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,880,000 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹旭峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁燕飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙林忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 980,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄亨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹旭峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-025

象。

聘任周静娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 513,333 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。
注：上述人员中陈秀银、陈文华、邹旭峰、鲁燕飞、孙林忠为直接持有公司股份；黄亨、周静娟通过平湖恒旺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股。
（二）专门委员会换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审
议并通过，公司第二届董事会专门委员会组成名单如下:

1、董事会审计委员会: 张颖辉女生、马正良先生、邵安强先生，由张颖辉女士担
任主任委员(召集人);

2、董事会战略委员会: 陈秀银先生、王喜先生、陈文华先生，由陈秀银先生担任
主任委员(召集人);

3、董事会提名委员会: 马正良先生、王喜先生、陈秀银先生，由马正良先生担任
主任委员(召集人);

4、董事会薪酬与考核委员会: 张颖辉女生、马正良先生、邹旭峰先生，由张颖辉
女士担任主任委员(召集人)。
（三）首次任命董监高人员履历

黄亨，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师。2002 年 6 月至 2002 年 11 月任温州泰昌铁塔制造有限公司车间主任；2002 年 11
月至 2012 年 2 月历任浙江泰昌实业有限公司总师办主任、生产部部长、总工程师助理；
2012 年 2 月至 2014 年 9 月任浙江中电工程设计有限公司营销经理；2014 年 9 月至 2022
年 8 月任浙江恒业电子有限公司品质部经理；2022 年 8 月至 2025 年 12 月任浙江恒业
电子股份有限公司营销部经理。

公告编号：2025-025
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