公告日期：2025-12-01

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”） 和《浙江恒业电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平一路 1818 号浙江恒业电子
股 份有限公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票或电子通讯投票的方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874989 恒业股份 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司

（1） √

章程>的议案》

（2） 《关于公司需提交股东会审议的 √

治理制度的议案》

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 4 人

（1） 非独立董事陈秀银 √

（2） 非独立董事邵安强 √

（3） 非独立董事陈文华 √

（4） 非独立董事邹旭峰 √

独立董事选举 应选人数 3 人

（1） 独立董事张颖辉 √

（2） 独立董事马正良 √

（3） 独立董事王喜 √

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日正式施行的新《公司法》，现根据新《公司
法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第一届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订公告》（公告编号:2025-011）。
（二）《关于公司需提交股东会审议的治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，……
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