公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-009

证券代码：874989 证券简称：恒业股份 主办券商：国金证券
浙江恒业电子股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈秀银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数122,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 1-6 月的《审计报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,157,976.55 元，母公司未分配利润为 191,989,455.87 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 122,550,000 股，以应分配股数 122,550,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.72 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 70,098,600 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2025年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-009

《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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