公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-003

证券代码：874988 证券简称：瑞德尔 主办券商：财信证券
株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：株洲瑞德尔智能装备股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件、电话、
微信等方式发出

5.会议主持人：董事长李应新

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计公司 2026 年日常性关联交易总金额不超过

公告编号：2025-003

4,401.5 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李应新作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，在现有存量授信基础上，预计公司 2026 年度拟向银
行申请新增综合授信额度不超过 17,000 万元，授信额度、授信期限、担保方式
最终以银行实际审批为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预 计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2025- 008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续 聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度利用闲置自有资金购买理财的议案》1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2026 年度利用闲置流动资
金购买理财产品的金额不超过 4,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 12
月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披……
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