公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-005

证券代码：874987 证券简称：科麦特科 主办券商：国泰海通
江苏科麦特科技发展股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以微信、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：虞家桢

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中汇会计师事

公告编号：2026-005

务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度年报审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，股东会将授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）
2.审计委员会意见

2026 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，全体委
员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议
案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》等法律法规，并结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》等法律法规，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-010）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会审议《关于续
聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
详见公司于 2026 年 ……
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