公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-009

证券代码：874986 证券简称：顺科智连 主办券商：广发证券
顺科智连技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广州市增城区增江街纬四路 9 号顺科智连技术股份有限公司 5 楼
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾志坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数153,358,716 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-009

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行预计。具
体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,278,754 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东广东顺科实业有限公司、广州市乾成投资有限公司、广州市领科投资合伙企业（有限合伙）、广州市惠科投资合伙企业（有限合伙）、广州市龙科投资合伙企业（有限合伙）、曾志坚、田春英均为关联方，本次议案回避表决,回避股数共 77,079,962 股。
三、备查文件

《顺科智连技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

顺科智连技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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