公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-006

证券代码：874986 证券简称：顺科智连 主办券商：广发证券
顺科智连技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：广州市增城区增江街纬四路 9 号顺科智连技术股份有限公司 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 10:30。

公告编号：2025-006

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874986 顺科智连 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日常性关联交

1.00 √

易的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（广东顺科实业有限公司、广州市乾成投资有限公司、广州市领科投资合伙企业（有

公告编号：2025-006

限合伙）、广州市惠科投资合伙企业（有限合伙）、广州市龙科投资合伙企业（有限合伙）、曾志坚、田春英）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 14 日 9:30

（三）登记地点：公司五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书谈璐；联系电话：020-22619928
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件

《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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