公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-017

证券代码：874980 证券简称：三元龙兴 主办券商：国泰海通
浙江三元龙兴科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市黄岩区头陀镇双楠村 3 号公司。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王六杞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合证券法规定 的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限 一年。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修改部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《浙江三元龙兴科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 57,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-017

(2) 审议通过《浙江三元龙兴科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 57,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《浙江三元龙兴科技股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 57,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《浙江三元龙兴科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 57,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《浙江三元龙兴科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 57,000,00……
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