公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-023

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2. 会议召开方式：现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室 2

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式
发出

5. 会议主持人：潘可

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 101 人，出席职工 87 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免除职工代表监事职务的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为进一步规 范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审 计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，同时自然免除余亚男先生职工 代表监事的职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 87 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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