公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-017

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司关于取消监事会并废止

《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规 范性文件的规定，公司不再设置监事会，王萱女士不再担任公司监事会主席， 余亚男先生不再担任公司监事，钟金先生不再担任职工代表监事。

基于上述情况，公司拟修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》等各项制度中相关条款作相应修订。本议案尚需提交公司 股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、 备查文件目录
《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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