公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-016

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分相关治理制度：

（1） 《董事会议事规则》

（2） 《股东会议事规则》

（3） 《关联交易管理制度》

（4） 《对外投资管理制度》

（5） 《对外担保管理制度》

（6） 《信息披露管理制度》

（7） 《投资者关系管理制度》

（8） 《利润分配管理制度》

（9） 《承诺管理制度》

（10） 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

本议案尚需提交股东会审议，相关制度规则全文详见公司于 2025 年 12 月 2
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的各项制度文件（公告编号：2025-024 至 2025-033）。

二、备查文件

公告编号：2025-016

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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