公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-009

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》等有关
规定，深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 2 日
审议并通过了《关于增补独立董事的议案》。

提名陈文川先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雄志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》等有关 规定，为进一步完善公司的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运 作，拟提名陈文川先生、姜敏女士、王雄志先生为公司独立董事。

公告编号：2025-009

（三）新任董监高人员履历

陈文川，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，任广州日报报业集团科员；2008 年 2 月至 2012 年
12 月，任中山大学财务处科员；2013 年 2 月至 2019 年 7 月，任中山大学新华学院会
计学院讲师、副教授；2023 年 9 月至今，任汕头大学商学院会计与财务系副教授。
姜敏，女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2005 年 2 月至 2006 年 4 月，任北京市洪越律师事务所律师助理；2006 年 5 月至 2009
年 2 月，任北京市王许律师事务所律师助理；2009 年 3 月至 2013 年 1 月，任北京市
铭滔律师事务所律师；2013 年 2 月至 2014 年 5 月，任北京市盈科律师事务所律师；
2014 年 8 月至 2024 年 12 月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2024 年 1 月
至今，任北京瀛和（深圳）律师事务所律师。

王雄志，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2007 年 7 月至 2010 年 12 月，任华南农业大学经济管理学院营销系讲师；2011
年 7 月至 2018 年 11 月，任华南农业大学经济管理学院营销系副教授、支部书记、副
系主任；2018 年 12 月至今，任华南农业大学经济管理学院金融系副教授、支部书 记、系主任。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次增补独立董事，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产和经营产生 不利影响。
三、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2025-009

深圳三地一芯电子股份有限公司
董事会
2025 年 ……
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