公告日期：2025-12-02

证券代码：874979 证券简称：三地一芯 主办券商：国泰海通
深圳三地一芯电子股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室 1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈向兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的公
告》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增补独立董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2025- 009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公 告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使监事会职权，公司修订了部分相关治理制度：

（1） 《董事会议事规则》

（2） 《股东会议事规则》

（3） 《关联交易管理制度》

（4） 《对外投资管理制度》

（5） 《对外担保管理制度》

（6） 《信息披露管理制度》

（7） 《投资者关系管理制度》

（8） 《利润分配管理制度》

（9） 《承诺管理制度》

（10） 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 披露的各项制度文件（公告编号：2025-024 至 2025-
033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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