公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-013

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐
常州中源技术股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（“北
交所”）上市。公司于 2026 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十次会议，审议通
过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股。

2、发行股票面值：每股面值为 1 元。

3、本次发行股票数量：

本次拟公开发行股份不超过 1000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）
或不超过 1150 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发 行人及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配 售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 150 万 股），本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量以北京证券交 易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

4、定价方式：

公告编号：2026-013

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定

5、发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序 项目名称 投资总额 募集资金投资金额

号 （万元） （万元）

1 高效节能 MVR 系统装备智造基地 24,312.79 20,973.33
建设项目

2 研发中心建设项目 9,026.67 9,026.67

合计 33,339.46 30,000.00

如果本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决；若本次发行实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入的，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。

8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

公告编号：2026-013

9、发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股 转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。