公告日期：2025-12-26

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐
常州中源技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏省常州市新北区魏村街道东港二路 15 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐晨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司独立董事候选人、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于废止公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关 规定，结合公司实际情况，在公司取消监事会后，《监事会议事规则》等监事会 相关制度亦相应废止。

2.议案表决结果

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议《关于取消监事会并重新修订<公司章程>及议事规则的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规 定，结合本公司的实际情况，公司将不再设置监事会，公司拟同时对《常州 中源技术股份有限公司章程》及股东会、董事会议事规则中涉及监事会职
权、构成及运作等的相关条款作出全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http：//www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<
公司章程>公告》(公告编号:2025-012)、《常州中源技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-024)、《常州中源技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-025)。

2.议案表决结果：

(1)审议通过《公司章程》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议《关于制定、修订部分公司治理制度（需股东会审议）的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，鉴于公司拟取消……
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