公告日期：2026-05-08

证券代码：874975 证券简称：三绿科技 主办券商：东方证券
安徽三绿科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。由于本次会议不涉及公众股
股东，公司于 2026 年 4 月 30 日以邮件方式通知各股东，满足通知期限要求。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874975 三绿科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中伦律师事务所律师为本次股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司首次公开发行人民币

1 普通股（A 股）股票并在创业板 √

上市方案的议案 》

2 《关于提请股东会授权董事会办 √

理公司首次公开发行人民币普通

股（A 股）股票并在创业板上市

相关事宜的议案 》

《关于公司首次公开发行人民币

3 普通股（A 股）股票募集资金投 √

资项目及可行性的议案》

《关于公司首次公开发行人民币

普通股（A 股）股票并在创业板

4 √

上市前滚存未分配利润的分配方

案的议案》

《关于公司首次公开发行股票并

5 在创业板上市后摊薄即期回报的 √

填补措施及相关承诺的议案》

《关于公司就首次公开发行人民

6 币普通股（A 股）股票并在创业 √

板上市出具的有关承诺的议案》

《关于制定公司股票上市后三年

7 √

内公司股价稳定预案的议案》

《关于制定公司股票上市后三年

8 √

股东分红回报规划的议案》

《关于聘请公司首次公开发行股

9 票并在创业板上市中介机构的议 √

案》

1……
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