公告日期：2026-01-09

证券代码：874969 证券简称：嘉拓智能 主办券商：中信建投
江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 49 人，持有表决权的股份总数34,157.95 万股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1.议案内容：

现根据公司实际经营与生产情况，并结合对其 2026 年度业务情况的分析预测，公司预计 2026 年度的日常关联交易金额合计不超过 63,270.00 万元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,777.95 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司，陈卫，宁波静原创业投资合伙企业（有限合伙），韩钟伟，王晓明，刘芳，冯苏宁，刘勇标，张志清，方祺，刘光涛，尹丽霞，陈庆忠，张小全，陶晶回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的正常运作，满足公司经营和发展的资金需要，公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2026年度计划向相关机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，授权公司董事长及其授权人士在以上额度内根据公司经营实际需要、各机构贷款条件、利率水平确定具体融资金额、融资时间等融资事宜，并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,157.95万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司在 2026 年度拟对子公司新增的担保金额不超过 337,000 万元， 有效
期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。本议案内容详见公司在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-030）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,157.95 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号： 2025-031）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案
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