公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-031

证券代码：874969 证券简称：嘉拓智能 主办券商：中信建投
江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 24 日审议并
通过：

提名陈卫先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,000,000 股，占公司股本的 1.9802%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱渝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 0.2829%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小全先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000 股，占公司股本的 0.0849%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张光杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邱渝先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。先后在香港

公告编号：2025-031

益達集團有限公司、重庆万斯金属特种成形有限公司、佛山市高明区广丰自行车厂、广州市金百合陈列用品有限公司、广州市珠江灯光科技有限公司、深圳市豪鹏科技股份有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司、惠州市豪鹏科技有限公司任职；2016 年 10 月至
2021 年 4 月在东莞市卓高电子科技有限公司任副总经理；2021 年 5 月至 2023 年 2 月在
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司任总经理助理；2023 年 3 月至今在嘉拓智能任总经理。邱渝先生不存在中国证监会、北京证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次董事会换届中的第二届董事会非独立董事提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名非独立董事候选人陈卫、邱渝、张小全均符合董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。本次非独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，独立董事一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

公告编号：2025-031

经审查，独立董事认为：本次董事会换届中的第二届董事会独立董事提名符合《公司法》《公……
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