公告日期：2026-01-20

公告编号：2026—019

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司

关于拟设立募集资金专项账户及签署

募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程的规定，在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务。

二、审议和表决情况

2026 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟设
立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 1 月 19 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十五次会议，审
议通过了《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》，
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026—019

公司现任独立董事冉祥俊、刘海清、陈宁对《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

（二）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

（三）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议独立董事独立意见》。

东晓生物科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日

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