公告日期：2026-01-20

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开
第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于制定在北京证券交易所上市后适用的〈东晓生物科技股份有限公司章程（草案）〉及提交股东会审议相关制度的议案》，并拟定了《东晓生物科技股份有限公司章程》（草案），表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。本章程尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

东晓生物科技股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全体股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及北京证券交易所相关交易所业务规则等法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系由诸城东晓生物科技有限公司依法整体变更设立；在潍坊市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91370782769715857B。

第三条 公司于【 】年【 】月【】日经北京证券交易所（以下简称“北
京证券交易所”）审核通过， 于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人
民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在北京证券交易所上市，
股票简称：“东晓生物”，股票代码：【 】。

第四条 公司注册名称：

中文全称： 东晓生物科技股份有限公司

英文全称： Dongxiao Biotechnology Co., Ltd

第五条 公司住所：山东省诸城市辛兴镇驻地

第六条 公司注册资本：人民币【 】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解
决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、副
总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第十二条 经营宗旨：用生物科技引领健康生活，建设卓越的世界一流生物科技
企业。

第十三条 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饮
料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品生产；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料技术研发；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；肥料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。