公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-005

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券
东晓生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:00-11:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874967 东晓生物 2025 年 12 月 5 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于 2026 年度公司及合并范围

2 内下属公司向融资机构申请综合 √

授信额度的议案》

3 《关于预计担保的议案》 √

（一）《关于拟修订<公司章程>的议案》：具体内容详见公司与本公告同日

公告编号：2025-005

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）《关于 2026 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度的议案》：具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（三）《关于预计担保的议案》：具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东晓生物：预计担保的公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会……
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