公告日期：2025-09-29

东晓生物科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
东晓生物、公司、本公司 指 东晓生物科技股份有限公司

东晓有限 指 东晓生物科技股份有限公司，曾用名为“诸城东晓生物科技有限
公司”，公司前身

东晓新实业 指 青岛东晓新实业有限公司

胜大商贸 指 青岛胜大商贸有限公司

光浩工贸 指 诸城市光浩工贸有限公司

G&M 机械 指 G&M Mechanical Co., Ltd.

天昊工贸 指 诸城市天昊工贸有限公司

MF 机械 指 MF Mechanical Co., Ltd.

东昇旭日 指 诸城东昇旭日投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持
股平台

希努尔国际 指 XINGLANG . SINOER INTERNATIONAL (GROUP) CO.,
LIMITED

永合金丰 指 青岛永合金丰集团有限公司

动能嘉悦 指 动能嘉悦（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）

公司会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

一、 公司股本演变过程

1、2004 年 12 月，东晓有限设立

公司前身东晓有限系由胜大商贸、光浩工贸、G&M 机械三家企业出资设立，设立
注册资本为 36.00 万美元。

2004 年 12 月 7 日，诸城市对外贸易经济合作局出具了《关于对合资企业“诸城东
晓生物科技有限公司”合同、章程的批复》（诸外经贸字〔2004〕197 号），同意光浩工贸、胜大商贸和 G&M 机械合资兴办东晓有限，东晓有限的项目总投资额 50 万美元，
注册资本 36 万美元，胜大商贸出资 14.40 万美元，持股 40.00%，光浩工贸出资 10.80
万美元，持股 30.00%，G&M 机械出资 10.80 万美元，持股 30.00%。

2004 年 12 月 10 日，潍坊市对外贸易经济合作局出具了《关于同意设立中外合资
经营企业“诸城东晓生物科技有限公司”的批复》（潍外经贸外资字（2004）第 821 号），批准设立合资企业诸城东晓生物科技有限公司。

同日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字〔2004〕3460 号）。

2004 年 12 月 21 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为企合鲁潍总字
第 0003700 号的《企业法人营业执照》。

东晓有限设立时的股权结构如下：

序号 股东 认缴出资额（美元） 出资比例 出资方式

1 胜大商贸 144,000.00 40.00% 货币

2 光浩工贸 108,000.00 30.00% 货币

3 G&M 机械 108,000.00 30.00% 货币

合计 360,000.00 100.00%

2005 年 3 月 5 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师
验字（2005）24 号），各股东已缴足注册资本。

G&M 机械持有的 30%的股权系为王松……
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