公告日期：2025-06-30

东晓生物科技股份有限公司

Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.

（山东省潍坊市诸城市辛兴镇驻地）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系 统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力， 投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
公开转让说明书

（申报稿）

中信证券

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2025 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品的原材料成本占当期营业成本的比重较高，若未来公司主要
原材料价格波动的风险 原材料的市场价格出现较大幅度波动，而公司的产品销售价格不能同
步调整，公司可能会面临原材料价格波动风险，从而对公司盈利产生
一定不利影响。

公司的外汇收支主要涉及境外销售采购，汇率的变动会产生汇兑损益
进而影响公司的利润。由于汇率的变动受国内外政治、经济、金融政
汇率变动的风险 策等各种因素影响，具有一定的不确定性。因此，如果未来人民币汇
率继续出现较大幅度波动或单边持续波动，将对公司经营成果造成一
定的影响。

公司产品主要应用于食品、动物营养、医药及保健品、日化等众多领
域。公司所处行业主管部门包括国家发改委、工信部等。为保证产品
的安全性、有效性和可控性，我国制定了一系列法律、法规及规范性
行业监管环境变化的风险 文件，对相关产品的生产许可、质量管理、注册管理等制定了严格的
标准。如果未来相关产业政策、行业准入政策发生对公司不利的重大
变化，或公司不能在经营上及时调整以适应行业监管政策的变化，将
会对公司正常的生产经营活动产生不利影响。

新产品的开发和推广有助于公司维持竞争力优势。公司历来重视自主
创新与技术研发，未来将继续通过技术创新开发出更多技术领先、应
用于不同领域的产品。但是，新技术和新产品的研发存在周期较长、
投资较大的固有风险，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。