公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-066

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳继凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

公告编号：2025-066

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数144,081,460 股，占公司有表决权股份总数的 75.49748%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司第四届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-041)及披露的相关制度。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-066

同意股数 14,408.15 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于修订<河北沃土种业股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对如下制度进行修订：

序号 制度名称 变更形式 审议生效机构

1 独立董事制度 修订 股东会

2 对外担保管理办法 修订 股东会

3 对外投资管理办法 修订 股东会

4 关联交易管理办法 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。