公告日期：2025-12-12

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关
于修订<河北沃土种业股份有限公司总经理工作细则>等制度的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北沃土种业股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善河北沃土种业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《河北沃土种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》及其他有关规定，制定本细则。

第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会
秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会办公室的工作，并参加董事会会议，负责作董事会会议记录。

第二章 任职条件

第五条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）完成全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的培训并成功结业。

第六条 董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果由高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书工作。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形的；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的；

（四）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（五）公司现任审计委员会委员；

（六）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的任免

第八条 董事会秘书的聘用：

（一）董事会秘书由董事长提名，由董事会以全体董事过半数同意聘任，由董事长签发董事会秘书聘任文件。

（二）董事会秘书聘期三年，连聘可以连任；

（三）董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。

第九条 董事会在聘任董事会秘书时应当与其签订聘任合同与保密协议。
聘任合同中应当包括董事会书的职责、权利、义务、待遇及任期等内容，明确公司不得无故解聘董事会秘书；

保密协议中应当要求董事会秘书承诺离任后继续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十条 董事会秘书辞职：董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，由董事会讨论通过。

第十一条 公司董事会可以在董事会秘书任职届满前决议解聘。董事会秘书出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起一个月内解聘其董事会秘书职务：

（一）不再具备本细则第七条规定的担任董事会秘书的资格；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

第十二条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第十三条 公司董事会应当在原董事会秘书离……
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