公告日期：2025-12-12

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于
修订<河北沃土种业股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北沃土种业股份有限公司

对外担保管理办法

第一章 总则

第一条 为规范河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《河北沃土种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度所述对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公司提供担保、公司的控股子公司为公司提供担保、公司的控股子公司之间互相提供担保等。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。

第三条 公司控股子公司的对外担保，参照《公司章程》及本制度执行。
第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，以保证公司对外担保行为符合法律法规及规范性文件的规定，严格控制并防范担保风险。

第二章 对外担保的审批权限

第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

第六条 董事会根据公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

第七条 超过董事会权限范围的下列担保，应当在履行前述程序后，提交公司股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
（五）对关联方提供的担保；
（六）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者《公司章程》规定的其他担保。
股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

应当回避表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至第（三）项的规定，但是《公司章程》及本制度另有规定除外。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人应当提供反担保，反担保的范围应当与公司提供担保的范围相当。
被担保人或其指定的第三人提供反担保的，公司应当合理判断反担保人的履约能力、担保财产的权属及权利状态，并充分披露反担保人的资信状况、担保财产的价值等基本情况，反担保合同的主要内容，接受保证担保的理由和风险等事项。公司应当定期对反担保人、担保财产的基本情况等进行核查。

第三章 对外担保对象及办理程序

第八条 董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称“经办部门”）。

第九条 公司应认真调查担保申请人和/或被担保人的经营情况和财务状况，掌握其的资信情况。经办部门应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。

第十条 董事会和股东会应……
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