公告日期：2025-11-24

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳继凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数153,112,328 股，占公司有表决权股份总数的 80.2296%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次
修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定，公司制定了《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》，本次发行属于发行对象不确定的发行，本次发行股票的价格区间为 7.5 元/股；本次拟发行股票的数量不超过 5,000,000 股，预计募集资金总额为不超过 37,500,000 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。

详细内容请见本议案附件：《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,474,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东柳继凤、赵志敏、陈艳芳、张磊、朱力强、王丽霞、张静波、谷玲玲、张如燕、张丽粉、董贺波、白雪飞、武书臣、唐斌、牛学鑫、张运英回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议
案》

1.议案内容：

鉴于河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施本次股票定向发行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，特作出如下约定：

本次发行属于发行对象不确定的股票发行，对在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,474,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东柳继凤、赵志敏、陈艳芳、张磊、朱力强、王丽霞、张静波、谷玲玲、张如燕、张丽粉、董贺波、白雪飞、武书臣、唐斌、牛学鑫、张运英回避表决。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《河北沃土种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，本次拟发行股票的数量不超过 5,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 19,584.2748 万元，公司股份总数最多将增加至 19,584.2748 万股。

公司将在本次股票发行完成后根据……
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