公告日期：2025-11-14

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案并取消部分议案
暨召开 2025 年第四次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河北沃土种业股份有限公司原定于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年第四次临时股东会会议增加临时提案并取消部分议案暨召开2025年第四次临时股东会补充通知的公告》，公告编号：2025-016。

经公司第四届董事会第五次会议审议，由于统筹工作安排需要，拟将原定于
2025 年 11 月 19 日召开的 2025 年第四次临时股东会延期至 2025 年 11 月 23 日
上午 10:00 时，具体内容详见公司《关于 2025 年第四次临时股东会会议延期公告》，公告编号：2025-022。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 58.80%已发行
有表决权股份的股东柳继凤书面提交的《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）>的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权
办理本次股票发行事宜的议案》，提请在原定于 2025 年 11 月 19 日召开的 2025
年第四次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）>的议案》

议案内容：根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定，公司制定了《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》，本次发行股票的价格为 7.5 元/股；本次拟发行股票的数量为不超过 5,000,000 股，预计募集资金总额为不超过37,500,000 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。

详细内容请见本议案附件：《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》

议案二：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》
议案内容：鉴于河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施本次股票定向发行，就本次股票发行，提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：

1、根据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会决议，授权董事会结合本次股票发行的具体情况，制定和实施本次股票发行事项的具体方案；
2、授权董事会与本次股票发行的相关方磋商、拟定、签署、修改、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项协议、合同等重大文件；

3、决定并聘请参与本次发行股票的主办券商、律师事务所等中介机构相关事宜，并与相关中介机构签署相关委托协议；

4、组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料，并上报监管机构审核备案；授权董事会负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜，对本次股票发行方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改；

5、如证券监管部门对本次股票发行的法律法规、政策有新的规定，则根据监管部门的要求，授权董事会对本次发行方案作相应调整；

6、在本次股票发行完成后，办理本次股票发行的股份认购、股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记等相关事宜；

7、授权董事会根据有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和股东会决议内容，确定并办理与本次股票发行有关的其他未尽事宜，在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然实施但对于公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次股票发行计划延期实施；

8、在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发行有关的其他一切事宜；

9、本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效。同时，提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。

同时，取消原提交至 2025 年第四次临时股东会审议的《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定……
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