公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-019

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河北省邯郸市肥乡区309国道正义街西200米路北沃土种业708会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：牛学鑫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北沃土种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际情况，现拟终止实施公司第四届监事会第二次会议审议通过的

公告编号：2025-019

《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订
稿）>的议案》
1.议案内容：

根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定，公司制定了《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》，本次发行属于发行对象不确定的发行，本次发行股票的价格为 7.5 元/股；本次拟发行股票的数量不超过 5,000,000 股，预计募集资金总额为不超过 37,500,000 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。
详细内容见公司编制的《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》。
2.回避表决情况

本议案因监事牛学鑫、谷玲玲为本次定向发行的潜在发行对象，需回避表决。3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《河北沃土种业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

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