公告日期：2025-11-07

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案并取消部分议案
暨召开 2025 年第四次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河北沃土种业股份有限公司定于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北沃土种业股份有限公司关于召开公司 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-006。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 58.80%已发行有
表决权股份的股东柳继凤书面提交的《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》，提请在 2025 年
11 月 19 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

议案一：《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿)>的议案》

议案内容：根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定，公司制定了《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行属于发行对象不确定的发行，本次发行股票的价格为 7.5 元/股(权益分派除权后确定的发行价格)；本次拟发行股票的数量不超过 5,000,000 股，预计募集资金总额为不超过 37,500,000 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。详细内容见公司编制的《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

议案二：《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》
议案内容：鉴于河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施本次股票定向发行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，特作出如下约定：

本次发行属于发行对象不确定的股票发行，对在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

议案三：《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《河北沃土种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，本次拟发行股票的数量不超过5,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 19,584.2748 万元，公司股份总数最多将增加至 19,584.2748 万股。

公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改。

议案四：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》
议案内容：鉴于河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施本次股票定向发行，就本次股票发行，提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：

1、根据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会决议，授权董事会结合本次股票发行的具体情况，制定和实施本次股票发行事项的具体方案；
2、授权董事会与本次股票发行的相关方磋商、拟定、签署、修改、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项协议、合同等重大文件；

3、决定并聘请参与本次发行股票的主办券商、律师事务所等中介机构相关事宜，并与相关中介机构签署相关委托协议；

4、组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料，并上报监管机构审核备案；授权董事会负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜，对本次股票发行方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改；

5、如证券监管部门对本次股票发行的法律法规、政策有新的规定，则根据监管……
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