公告日期：2025-11-04

证券代码：874966 证券简称：沃土种业 主办券商：国新证券
河北沃土种业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种
业 708 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：柳继凤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北沃土种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定，公司制定了《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书》，本次发行属于发行对象不确定的发行，本次发行股票的价格区间为 9-10 元/股；本次拟发行股票的数量上限为不超过 15,000,000 股，预计募集资金总额为不超过 150,000,000 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。详细内容见公司编制的《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.回避表决情况：

本议案因董事柳继凤、杨庆申、朱力强、张磊、张静波为本次定向发行的潜在发行对象，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

鉴于河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施本次股票定向发行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，特作出如下约定：

本次发行属于不确定发行对象的股票发行，对在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.回避表决情况：

本议案因董事柳继凤、杨庆申、朱力强、张磊、张静波为本次定向发行的潜在发行对象，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《河北沃土种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，根据河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，本次拟发行股票的数量上限为不超过15,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 20,584.27 万元，公司股份总数最多将增加至 20,584.27 万股。

公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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