公告日期：2025-12-25

成都正恒动力股份有限公司

章程

目录

第一章 总则......1
第二章 经营范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份的增减与回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 控股股东和实际控制人 ......8

第三节 股东会的一般规定 ......9

第四节 股东会的召集 ......11

第五节 股东会的提案与通知 ......12

第六节 股东会的召开 ......14

第七节 股东会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......23

第三节 独立董事 ......28

第四节 董事会专门委员会 ......31
第六章 高级管理人员 ......32
第七章 信息披露 ......34
第八章 投资者关系管理 ......35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 利润分配 ......38

第三节 内部审计 ......39

第四节 会计师事务所的聘任 ......40
第十章 通知和公告 ......40

第一节 通知 ......40

第二节 公告 ......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算 ......43
第十二章 本章程的修改 ......45
第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护成都正恒动力股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他相关法律、国务院行政法规、部门规章、规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立方式，由成
都正恒动力配件有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91510100202606692X。

第三条 公司注册名称：成都正恒动力股份有限公司

公司英文名称：Chengdu ZhenghengAuto Parts Co., Ltd.

第四条 公司住所：四川省成都市新都工业区东区聚合路69号，邮政编码：
610500。

第五条 公司注册资本为人民币36,398.5794万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司股东以其所持公司股份为限对公司承担责任，公司以其全部财
产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监、本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十三条 公司的经营……
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