公告日期：2025-12-25

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券
成都正恒动力股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公楼一楼会议案
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘帆先生因工作原因不能出席现场会议，经半数以上董事共同推选，本次股东会由公司董事寇福军先生主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数340,282,137 股，占公司有表决权股份总数的 93.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任的高级管理人员杨林海先生、雷能彬先生、廖志坚先生、朱豪迪先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止。公司设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生，公司董事会人数仍为七人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都正恒动力股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,282,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关规则制度的议案》

1．议案表决结果：

（1）审议通过《成都正恒动力股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 340,282,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《成都正恒动力股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 340,282,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《成都正恒动力股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《成都正恒动力股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 340,282,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《成都正恒动力股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数340,282,137股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表……
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