公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-008

证券代码：874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ，并 对其内容的真实性 、准 确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

提名人成都正恒动力股份有限公司董事会 ，现 提 名胥兴军、高亮 娟 、刘 勇见为成都正恒动力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景 、工 作 经历、兼职职务等情况。被 提 名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人 (参见独立董事候选人声明)。被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人已同时符合以下条件：

（一) 具备挂牌公司运作的基本知识，熟 悉 相关法律法 规 、部 门规 章 、规 范性
文件及全国中小企业股份转让系统业务规则；

(二) 具有五年以上法律 、经济、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验；

(三) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称全国股转公司)
规定的其他条件。

二、被提名人任职资格符合下列法律法规 、部 门 规 章和规范性文件及全国中 小企业股份转让系统业务规则的要求：

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定；

(二) 《公务员法》的相关规定；

(三) 中央纪委、中央组织 部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定；

公告编号：2025-008

(四) 中央组织部《 关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意
见》的相关规定；

(五) 中央纪委、教育部、监察 部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定；

(六) 中国人民银行《 股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关
规定；

(七) 中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》
的相关规定；

(八) 中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格
管理办法 》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》的相关规定；

(九) 其他法律法规、部门规章、规 范性文件及全国中小企业股份转让系统业
务规则规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

(一) 在挂牌公司或者其控制企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关
系(直系亲属是指配偶、父 母 、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹)；

(二) 直接或间接持有挂牌公司 1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有挂牌公司 5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

(五) 为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六) 在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单

公告编号：2025-008

位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(八) 全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前述第(四)项、第(五)项及第(六)项的挂牌公司控股股东、实际控制人控制的企 业 ，不 包 括根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则 》第六十八条规定，与挂牌公司不构成关联关系的企业。

四、被提名人无下列不良纪录：

(一) 存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形的；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。