公告日期：2026-02-12

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国投证券
上海玖行能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张东江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数81,102,550 股，占公司股份总数的 98.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,212,167 股，占公司股份总数的 45.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海玖行能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：

公司拟向西安高投巳行股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 544,069 股、拟向海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 217,627 股、拟向安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 380,848 股、拟向济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 108,813 股，发行价格均为人民币 45.95 元/股，共募集资金 57,500,000 元（下称“本次股票发行”或“股
票定向发行”）。详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编
号:2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,417,349 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，西安高投巳行股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）、济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有限合伙）为发行
对象回避表决；海宁华能源融科环股权投资合伙企业（有限合伙）及海宁慧仁跟投投资合伙企业（有限合伙）与海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系回避表决。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<上海玖行能源科技股份有限公司之
附生效条件的股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与本次股票发行的发行对象西安高投巳行股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有限合伙）签署《上海玖行能源科技股份有限公司之附生效条件的股票认购协议》（下称“《认购协议》”）。《认购协议》自公司董事会和股东会审议通过，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意股票定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,417,349 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，西安高投巳行股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省国信新能创业投资基金合伙企……
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