公告日期：2026-01-28

上海玖行能源科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：上海市嘉定区福海路 1168 号、上海市嘉定

工业区福海路 1186 号 2 幢 1 层 A 区、2 层

主办券商

国投证券

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2026 年 1 月 28 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 20
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 33
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 33
五、 其他重要事项（如有） ...... 36
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 37
七、 中介机构信息 ...... 39
八、 有关声明 ...... 41
九、 备查文件 ...... 46

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、玖行能源、股份公司 指 上海玖行能源科技股份有限公司

中电投 指 上海中电投融和新能源投资管理中心（有
限合伙）

上海知欣 指 上海知欣企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）

中石化资本 指 中国石化集团资本有限公司

岳阳隐潇 指 岳阳市隐潇产业投资合伙企业（有限合伙）

国中投资 指 国中私募股权投资基金（西安）合伙企业
（有限合伙）

中石油昆仑资本 指 中国石油集团昆仑资本有限公司

金浦科技 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）

西安高投 指 西安高投巳行股权投资基金合伙企业（有
限合伙）

安徽国信 指 安徽省国信新能创业投资基金合伙企业
（有限合伙）

海南长富 指 海南长富股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

东泰基金 指 济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有
限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。