公告日期：2025-12-26

证券代码：874949 证券简称：玖行能源 主办券商：国联民生承销保荐
上海玖行能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874949 玖行能源 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与国联民生证券承销

1 保荐有限公司解除持续督导协议 √

的议案

关于公司拟与国投证券股份有限

2 √

公司签署持续督导协议的议案

关于公司拟与国联民生证券承销

3 保荐有限公司解除持续督导协议 √

的说明报告的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理变更持续督导主办券商的议 √

案

关于预计公司2026年度日常性关

5 √

联交易的议案

上述议案已经公司 2025 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（张东江、上海知欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、唐智翀）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请
持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 12 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘纯雨 电话：15001991703 E-mail：

stock@enneagon.com
（二） 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理
五、 备查文件
《上……
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