公告日期：2025-12-09

上海玖行能源科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告 ......40
第十章 投资者关系管理及信息披露 ......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......43

第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附则 ......46

第一章 总则

第一条 为维护上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定在上海玖行能源科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海玖行能源科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区福海路1168号、上海市嘉定工业区福海路1186号2幢1层A区、2层。

第五条 公司注册资本：人民币8,269.8954万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系最具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：通过股份有限公司的组织形式，提高经营管理水平，最大限度的提高经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

公司的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；输配电及控制设备制造；船用配套设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；变压器、整流器和电感器制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；电池制造；电池销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条公司的股份采取记名股票的形式。……
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